En Sıcak Konular
Teröre darbe vuracak plan
19 Kasım 2013 09:01 tsi
Kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni bir dönem daha başlıyor.
Bankacılık sektörünün yanı sıra döviz büroları, kuyumcular, noter ve faktoring şirketleri gibi kuruluşlar da şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda yapabilecek. Star'da yer alan habere göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından görüşe açılan Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak Tebliği ile şüpheli işlem bildirimlerinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.
25 yükümlü grup daha var
Yeni dönemde MASAKın online sistemi daha etkin olarak çalışacağı için hem kara para ile mücadele edilecek hem de tefecilik yapanların tespiti daha da kolaylaşacak. Taslak ile bazı suç profillerinin daha net ortaya konulduğunu belirten Maliye Bakanlığından bir yetkili Elektronik ortamda bankalardan şüpheli işlem bildirimi alıyoruz. Diğer 25 yükümlü grup daha var. Tebliğ ile bu yükümlüler de elektronik ortamda bildirimde bulunabilecek diye konuştu.
BİLDİRİM SAYISI 20 BİNİ BULUR
Elektronik atılımla birlikte şüpheli işlem bildirimlerinin sayısının artması bekleniyor. 2011de MASAKa 8 bin 739 olan bildirim sayısı geçen yıl 15 binin üzerine çıktı. Online bildirimlerdeki artışla birlikte yıllık şüpheli işlem bildirimi sayısının 20 binin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Geçen yıl bankacılık sektöründen gelen 13 bin 801 şüpheli işlem bildiriminin yüzde 99.7si elektronik ortamda gönderildi. MASAK bünyesinde gelen şikayetlere yönelik yapılan analiz ve değerlendirmelerin ardından geçen yıl aklama suçunun işlendiği gerekçesiyle 275 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan bildirimlerde tefecilik ve dolandırıcılık ilk sırada yer alıyor.
Bu haber 865 defa okundu.
Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
Yorumlar
+ Yorum Ekle