En Sıcak Konular

Ziraat Bankası'na kara para incelemesi!

10 Eylül 2014 10:56 tsi
ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin, Ziraat Bankası New York şubesinde denetime başladığı bildirildi.

ABD Merkez Bankası (FED) yetkilileri, daha önce önlem almaları için 60 gün mühlet verdikleri Ziraat Bankası New York şubesinde denetime başladı.

FED daha önce Ziraat Bankası yönetim kurulu ve şube yönetiminin kara para aklanmasının önlenmesine dair önlemlerin güçlendirilmesi için 60 gün mühlet verdiğini duyurmuştu. Teftişin ne zaman biteceği ile ilgili net bir tarih verilmedi.

CHP'Lİ VEKİL UMUT ORAN, BABACAN'A SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

ABD’de ulusal ve eyalet düzeyinde bankaların denetlenmesinden sorumlu ABD Merkez Bankası yetkililerinin, Ziraat Bankası  New York şubesindeki yıllık denetimine başladığı bildirildi. Teftişin ne zaman biteceği ile ilgili net bir tarih verilmedi. Bankanın günlük işlem faaliyetlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, FED’in rutin bir denetim yaptığını, belli bir süre sonra teftişle ilgili raporun internette yayınlanacağını ifade etti. ABD Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan 25 Haziran tarihli anlaşma metninde Ziraat Bankası New York şubesinde 1 Temmuz 2012 ile 31 Aralık 2012 arasında gerçekleştirilen dolar takas işlemlerini şüpheli aktivite olarak tanımlamış ve bunların incelenmesini talep etmişti.

CHP milletvekili Umut Oran’ın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Fed yetkililerinin Ziraat Bankası’nın New York şubesinin bireysel bankacılık faaliyetlerini durdurup durmadığını sordu. Konu ile ilgili olarak Reuters’ın sorusunu yanıtlayan Ziraat Bankası’ndan bir yetkili, “Dün, Fed ABD’deki bütün bankalara yaptığı yıllık rutin, planlı, takvimli denetimine başladı New York şubede. İki konunun birbiriyle alakası yok. Bu birkaç hafta sürecek bir denetim. İşlemleri engelleyici bir durumu yok” dedi.

ORAN, 60 GÜNLÜK EYLEM PLANI VERİLİP VERİLMEDİĞİNİ DE SORDU

Oran soru önergesinde ayrıca Fed’in 1 Temmuz’da Ziraat Bankası New York şubesinden istediği kara para ile mücadele için 60 günlük bir eylem planının verilip verilmediğini de sordu. Yetkili, “Fed’in iç kontrol sistemi ile ilgili talep ettiği iş planı 60 günlük süresi içinde Fed’e sunuldu. Şu anda Fed’in değerlendirip cevaben dönmesi bekleniyor. Ona göre plan devreye alınacak” dedi. 

Bu haber 431 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
    kapat

    Değerli okuyucumuz,
    Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
    Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
    · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
    · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
    · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
    · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
    · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
    · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
    · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
    Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.




    En Çok Okunan Haberler

    Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
    3,446 µs