En Sıcak Konular
BDDK'dan Bank Asya'ya milyarlık inceleme!
22 Eylül 2014 12:35 tsi4 günde kasasına 1 milyar TL giren Bank Asya, BDDK tarafından mercek altına alındı.
4 günde kasasına 1 milyar TL giren Bank Asya, BDDK tarafından mercek altına alındı. Hesaba yatan paranın Uzan dönemindeki gibi hayali kasadan yapılma ihtimali üzerinde duruluduğu iddia edildi.
'DERİN SORUŞTURMA' BAŞLATILDI
Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Bank Asya'ya 4 günde yatırılan 1 milyar TL'nin izini sürüyor. Paranın karşılığının banka kasasında yer alıp almadığına yönelik 'derin soruşturma' başlatıldı. Hesaba giren paraların kasaya yattığına dair belgeler incelenecek.
Bu transferlerin, bankanın resmi kayıtlarında görünmesini gizlemek amacıyla 'fiktif kasadan' yani gerçekte var olmayan bir kasadan yapılıp yapılmadığına bakılıyor. Gelen paranın banka kayıtlarına girmeden hayali krediler şeklinde dağıtılıp dağıtılmadığı da incelenecek. Raporları hazırlayacak murakıpların 'paralel yapı' bağlantısı ihtimaline karşı da önlem alındı. Nihai raporlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da mercek altına alınacak.
Böylece BDDK raporları çifte denetime tabi tutulacak. Fiktif işlemlerin tespiti halinde, işlemi yapanlar ve banka yöneticileri hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.
Bu haber 468 defa okundu.
Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
Yorumlar
+ Yorum Ekle